A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Hawala, que mira uma organização criminosa especializada em descaminho, evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Cerca de 20 policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Araçatuba e São Paulo. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos investigados.
Durante a ação, foram apreendidos seis celulares, dois veículos de luxo (Mercedes-Benz e Jeep Compass), armas de fogo, munições, drones, HDs, pen drives e mercadorias importadas, como celulares, relógios, mouses, AirTags e perfumes. Um homem foi preso em flagrante e levado à sede da PF em Araçatuba.
As investigações, iniciadas há dois anos, apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e sócios laranjas para importar eletrônicos de forma irregular, revendendo-os em grandes plataformas de comércio eletrônico. O esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão em pouco mais de um ano.
O nome da operação faz referência ao sistema clandestino de transferências conhecido como Hawala. O grupo adaptou o método para o meio digital, criando o chamado “Cripto-Cabo”, que convertia lucros em criptomoedas enviadas ao exterior, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
Os investigados responderão por associação criminosa, descaminho, sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
